公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-082

证券代码：400186 证券简称：美置 5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘道明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司部分董事、高级管理人员增持公司股份承诺的议案》

1.议案内容

2023 年 5 月 9 日，为履行社会责任，提升投资者信心，公司部分董事、高
级管理人员及核心业务负责人（以下简称“增持主体”）计划自 2023 年 5 月 10
日起 3 个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持金额合计
不超过（含）人民币 8,000 万元且不低于（含）人民币 5,000 万元。2023 年 5 月

公告编号：2023-082

10 日至 5 月 16 日，增持主体陆续以集中竞价方式顶格增持公司股份，合计增持
450 万股，增持金额合计为 398 万元。鉴于公司股票退市，导致增持主体无法按照承诺继续履行增持义务，系当事人无法控制的客观情况，根据相关法律法规，增持主体向公司提出豁免履行承诺义务的申请。

具体详见公司于 2023 年 9 月 28 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3.回避表决情况：关联董事李俊锋、冯娴、徐平利回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议以下两
项议案：

序号 议案名称

1 关于豁免公司部分董事、高级管理人员增持公司股份承诺的议案

2 关于董事长、副董事长薪酬的议案

具体详见公司于 2023 年 9 月 28 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。其中，第 2 项议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过。具体详见公司于
2023 年 8 月 28 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《第十届董事会第
一次会议决议公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日

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