公告日期：2024-06-28

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：湖南岳阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：戴浪涛
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2023 年年度
股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事陈琼、赖钦祥、李美云、邵铁瑞、黄
艳艳 因工作原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐长清 因工作原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，公司无其他高级管理人员列席会议。湖南云程锦律师事务所 杨铁、吴肃丽律师列席。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：由总经理代表董事会汇报 2023 年年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容： 对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2023 年度财务报告》

1.议案内容： 对公司《2023 年度财务报告》进行审议。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2023 年度利润分配的预案》

1.议案内容： 湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2023 年度实
现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04 元 ，本年度可供股东分配的利润为-3,358,511,262.31 元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：普通股同意股数 340,060,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度募集资金存放与……
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