公告日期：2024-08-05

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：湖南岳阳
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：戴浪涛
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二
次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数340,060,089 股，占公司有表决权股份总数的 22.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈琼、赖钦祥、李美云因工作原因缺
席（如适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司总经理、财务总监、董事会秘书列席会议；

除上述人员，公司无其他高级管理人员列席会议。湖南云程锦律师事务所
杨铁、龙辉勇律师列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1.议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董 事会已届满到期，公司董事会提名周晖先生、曾飞先生、戴浪涛女士、欧阳婴子 女士和余晨竹女士为公司第十三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

得票数占出席

序号 议案 得票数 会议有效表决 是否
当选
权的比例

1.00 审议《董事会换届选举》的议案

1.01 《关于换届选举周晖先生为第十三届董事会 340,060,089 100% 是
董事的议案》

1.02 《关于换届选举曾飞先生为第十三届董事会 340,060,089 100% 是
董事的议案》

1.03 《关于换届选举戴浪涛女士为第十三届董事 340,060,089 100% 是
会董事的议案》

1.04 《关于换届选举欧阳婴子女士为第十三届董 340,060,089 100% 是
事会董事的议案》

1.05 《关于换届选举余晨竹女士为第十三届董事 340,060,089 100% 是
会董事的议案》

（二）审议通过《监事会换届选举》的议案

1.议案内容：依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十届监事会 已届满到期，公司监事会提名刘湘胜先生、徐长清先生为公司第十一届监事会股 东代表监事候选人。

2.议案表决结果：

得票数占出

序号 议案 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例

2.00 审议《监事会换届选举》的议案

2.01 《关于换届选举刘湘胜先生为第十一届监事 340,060,089 100% 是
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