公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-065

证券代码：400197 证券简称：天润 3 主办券商：财信证券
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件和直接送达
方式发出

5.会议主持人：董事长周晖

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事余晨竹女士因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-065

（www.neeq.com.cn）公告的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十三届董事会第二次会议决 议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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