R经纬1:第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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公告日期:2024-04-29
证券代码:400202 证券简称:R 经纬 1 主办券商:中信建投 公告编号:2024-05
经纬纺织机械股份有限公司
第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”或“公司”)于 2024 年
4 月 28 日在北京市经济开发区永昌中路 8 号公司会议室以现场结合视频方式举
行第十届监事会 2024 年第一次临时会议。会议由监事会主席鲁华先生主持。会议应到监事 5 名,实际出席的监事 5 名,监事孙珉委托裴书涛出席会议,符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
(表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权)
本议案尚需提交股东大会审议。
经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日
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