R经纬1:第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-16
证券代码:400202 证券简称:R 经纬 1 主办券商:中信建投 公告编号:2024-10
经纬纺织机械股份有限公司
第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”或“公司”)于 2024 年
8 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知,于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式举
行第十届董事会 2024 年第六次临时会议。会议由邵明东董事长主持。会议应到董事 9 名,实际出席的董事 9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论,会议表决通过了如下决议:
一、审议通过《关于解散清算四川绿色智慧纺织工业有限公司的议案》
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
二、审议通过《关于修订<经纬纺织机械股份有限公司全面预算管理办法><经纬纺织机械股份有限公司担保管理办法>的议案》
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
三、审议通过《关于修订<经纬纺织机械股份有限公司投资管理制度>的议案》
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
四、审议通过《关于修订<经纬纺织机械股份有限公司产品研究与开发管理制度>的议案》
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
五、审议通过《关于修订<重大信息报告办法>的议案》
(表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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