公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-012
证券代码:400204 证券简称:柏龙 3 主办券商:恒泰长财证券有限责任公司
广东柏堡龙股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人:陈亚生
6.会议列席人员:监事和非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容:
公司管理层对于公司 2024 年半年度经营情况、财务情况、行业及环境分析、
公告编号:2024-012
公司面临的风险等各方面情况做了总结报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《2024 年半年度报告》(公告编号 2024-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》1.议案内容:
公司《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司 2024 年半年度募集资金
的 存 放 使 用 情 况 。 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)信息披露平台上披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事杨继慧对本项议案发表了同意的独立意见。
公司现任独立董事齐云芳对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东柏堡龙股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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