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公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-073
证券代码:400205 证券简称:泛海 3 主办券商:山西证券
泛海控股股份有限公司
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:北京市东城区民生金融中心 C 座 22 层
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 27 日以电子邮件等方式
发出
5.会议主持人:公司董事长刘国升
6.会议列席人员:公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平
公告编号:2024-073
台(www.neeq.com.cn)上披露的《泛海控股股份有限公司 2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十一届董事会第十三次临时会议决议
泛海控股股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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