公告日期：2024-07-17

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于“鸿达退债”

2024 年第一次债券持有人会议决议的公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定以及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）与鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“发行人”）签订的《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，“鸿达退债”受托管
理人一创投行召集的“鸿达退债”2024 年第一次债券持有人会议于 2024 年 7 月
16 日召开。现将本次会议召开情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：第一创业证券承销保荐有限责任公司

（三）会议主持人：鸿达兴业股份有限公司 董事 姚兵

（四）会议时间：2024 年 7 月 16 日 9:30-11:30

（五）会议地点：广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦

（六）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
（七）会议的债权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二）

二、会议出席情况

（一）债券持有人出席会议情况

现场出席本次会议的债券持有人或其授权代表共计 11 名，代表未偿还且有表决权的债券共计 169,750 张，占本期未偿还且有表决权债券总张数（3,325,148张）的 5.11%。

（二）出席或列席会议的其他人员

本次会议中，出席或列席会议的其他人员包括鸿达兴业董事、监事、高级管理人员、“鸿达退债”受托管理人以及北京金诚同达律师事务所律师。

三、会议表决情况及结果

本次会议审议及表决情况如下：

（一）《关于要求发行人对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》

同意该议案债券张数共计 169,750 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 100.00%；反对该议案债券张数共计 0 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权该议案债券张数共计 0 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）《关于要求发行人归还用于暂时补充流动资金的募集资金的议案》
同意该议案债券张数共计 140,280 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的82.64%；反对该议案债券张数共计29,470张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的17.36%；弃权该议案债券张数共计 0 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

（三）《关于授权受托管理人向发行人采取法律行动的议案》

同意该议案债券张数共计 147,020 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 86.61%；反对该议案债券张数共计 0 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权该议案债券张数共计 22,730 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 13.39%。

表决结果：该议案获得通过。

（四）《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》

同意该议案债券张数共计 169,750 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 100.00%；反对该议案债券张数共计 0 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的0.00%；弃权该议案债券张数共计 0 张（票），占出席本次会议的债券持有人及其委托代理人所持有效表决权总数的 0.00%。

表决结果：该议案获得通过。

（五）《关于修改<鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

同意该议案债券张数共计 169,750 张（票），占出席本次会议的债……
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