公告日期：2024-08-23

证券代码：400207 证券简称：R鸿达1 主办券商：一创投行
债券代码：404003 债券简称：鸿达退债

鸿达兴业股份有限公司

关于乌海化工等三家子公司破产重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司主要生产主体内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）、内蒙古中科装备有限公司（以下简称“中科装备”）等公司已被法院裁定受理破产重整或破产清算，上述主体破产重整将会导致公司丧失主业。

2、乌海化工及其子公司中谷矿业、西部环保及中科装备的破产重整或破产清算导致其不再被纳入公司合并报表范围，公司与上述子公司之间的大额往来款项需计提大额坏账准备、对上述子公司债务的连带责任担保需计提大额预计负债、就丧失上述子公司控制权需确认相应资产处置损益等，上述事项导致公司2023年度业绩出现大额亏损。

3、在失去乌海化工、中谷矿业、西部环保等子公司控制权前，公司对原合并范围内全资子公司乌海化工、中谷矿业及西部环保等子公司存在大额往来款项。因上述子公司目前已进入破产重整或破产清算程序，已被乌海化工等三家子公司破产管理人（以下简称“破产管理人”）接管，不再纳入公司合并报表范围，公
司应将原合并范围内的其他应收款确认为对外申报的破产债权。公司及下属子公司均在债权申报期限内依法向乌海化工等三家子公司破产管理人申报了债权。截至本公告披露日，根据第二次债权人会议债权表显示，破产管理人对公司及关联子公司所申报的债权，均不予确认，理由为：债权不成立。据此，公司上述申报的债权存在不被破产管理人予以确认的情况，上述其他应收款存在无法收回的情况。

一、子公司破产重整进展情况

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）、西部环保有限公司（以下简称“西部环保”）均已被裁定进入破产重整程序，详情可见公司分别于2023年10月11日、2024年3月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露的《关于法院裁定受理全资子公司破产重整及指定管理人的公告》（公告编号：临2023-052）、《关于法院裁定受理子公司破产重整及指定管理人的公告》（公告编号：临2024-030），于2024年4月3日、2024年4月8日、2024年6月27日、2024年7月29日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司破产清算转重整的进展公告》（公告编号：2024-031）、《关于公司子公司破产重整的进展公告》（公告编号：2024-033）、《关于公司子公司破产重整的进展公告》（公告编号：2024-054）、《关于公司子公司破产重整的进展公告》（公告编号：2024-059）。

公司子公司乌海化工等三家公司破产重整案第二次债权人会议于2024年8月22日09:30以网络会议形式召开，出资人组会议于2024年8月22日15:00以现场会议形式召开。现将会议情况公告如下：

（一）第二次债权人会议

1、会议内容

（1）管理人作第一次债权人会议后工作报告

（2）管理人作第一次债权人会议后债权申报与审查情况的说明，债权人会
议核查债权表

（3）审计机构作审计工作报告

（4）评估机构作评估工作报告

（5）管理人作关于重整计划草案的说明，债权人分组表决重整计划草案
（6）管理人回答债权人提问

2、会议延期表决情况

2024年8月22日09:30，第二次债权人会议以网络会议方式召开。本次会议就《重整计划草案》进行了表决，部分债权人向管理人表示，尚未完成表决意见的审批与授权，申请延期提交表决结果。经合议庭决定，表决期限延长至2024年8月30日17:00。

3、公司债权申报与确认情况

公司及下属子公司均在债权申报期限内依法向乌海化工等三家子公司申报了债权，根据《重整计划草案》，对关联方债权的处理原则为：乌海化工、西部环保、中谷矿业相互之间，及其与关联方之间形成的关联债权，不参与偿债资源的分配。

根据第二次债权人会议材料上所示的债权表，破产管理人对公司及关联子公司所申报的债权，均不予确认，理由为：债权不成立。

（二）出资人组会议

1、《出资人权益调整方案》内容

（1）出资人权益调整的必要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。