公告日期：2024-09-12

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券
转债代码：404004 转债简称：汇车退债

中信证券股份有限公司关于召开“汇车退债”

2024 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、根据《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

3、根据《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。根据有关法律法规及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。

4、本次拟审议事项为《关于修订债券持有人会议规则的议案》《关于变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排的议案》《关于限制募集资金用于补充流动资金的议案》《关于授权受托管理人向发行人采取法律行动的议案》《关于变更债券投资者保护措施及其执行安排的议案》。

5、因广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“广汇汽车”、“发行人”或
“公司”）可转换公司债券（以下简称“汇车退债”或“广汇转债”）合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开本次债券持有人会议，根据《可转换公司债券管理办法》《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，受托管理人
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）定于 2024 年 9 月 27 日召开
“汇车退债”2024 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次会议为“汇车退债”2024 年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人

中信证券股份有限公司。

（三）会议时间

2024 年 9 月 27 日 15:00 至 17:00。

（四）会议召开方式

本次会议采取线上方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）会议的债权登记日

2024 年 9 月 20 日（星期五）。

（六）出席对象

1、截至 2024 年 9 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的“汇车退债”的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、债券受托管理人。

3、发行人委派的人员。

4、其他重要相关方。

5、见证律师。
二、会议审议事项

议案 1、关于修订债券持有人会议规则的议案

修订广汇转债债券持有人会议规则。参考《上海证券交易所公司债券存续期业务指南第 1 号——公司债券持有人会议规则（参考文本）》，修改原《广汇汽车服务集团股份公司可转换公司债券持有人会议规则》第八条、第十九条、第四十四条和第四十九条。

原第八条为：“债券持有人会议的权限范围如下：

（一）当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条款等；

（二）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（三）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；
（四）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（五）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（六）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。