公告日期：2023-04-28

股票简称：金田A5/金田B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2023-01
金田实业（集团）股份有限公司

第十届董事局第二十一次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2、会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 1909

3、会议召开方式：现场和通讯结合的方式

4、会议主持人：马钟鸿

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度董事局工作报告》；

（二）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

（三）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度报告的议案》；
（四）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度报告摘要的议案》；

（五）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》；

（六）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正的议案》
（七）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

以上议案 1-7 尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司 2022年度股东大会的议案》。

以上议案表决结果均为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，符合有关规定。
三、备查文件

1、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度董事局工作报告》；

2、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

3、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告的议案》；

4、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年年度报告摘要的议案》；
5、《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
6、《金田实业（集团）股份有限公司前期会计差错更正的议案》；

7、《金田实业（集团）股份有限公司 关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

8、《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司 2022 年年度股东
大会的议案》

特此公告。

金田实业（集团）股份有限公司
董事局

2023 年 04 月 28 日

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