公告日期：2023-04-28

股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券 公告编号：2023-03

金田实业（集团）股份有限公司

2022年度董事局工作报告公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份 转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的 各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极 开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事会具体工作情况 如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

会议名称：第十届董事局第18次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2022/02/17 《关于改聘会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》 通过 2022/02/21

2 2022/02/17 《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》 通过 2022/02/21

会议名称：第十届董事局第19次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2022/4/28 《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度董事局工作报 通过 2022/4/28

告》

2 2022/4/28 《金田实业（集团）股份有限公司 2021年度监事会工作报 通过 2022/4/28

告》

3 2022/4/28 《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年年度报告的议 通过 2022/4/28

案》

4 2022/4/28 《金田实业（集团）股份有限公司 2021年年度报告摘要的议 通过 2022/4/28

案》

5 2022/4/28 《金田实业（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配方案 通过 2022/4/28

的议案》

6 2022/4/28 《金田实业（集团）股份有限公司 关于提请召开公司2021年 通过 2022/4/28

年度股东大会的议案》

会议名称：第十届董事局第20次会议

序号 会议时间 审议的议案名称 表决结果 公告时间

1 2022/08/26 《金田实业（集团）股份有限公司 2022 年半年度工作报 通过 2022/08/29

告》

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：

1、信息披露工作

公司按照《公司章程》等相关规定，切实履行持续信息披露义务，公司指

定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司

章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信

息。

2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：

序号 接待方式 接待对象 接待次数 谈论的主要内容及提供的资料

主要了解公司复牌后重组情况及公司未来展望等

1 电话咨询 投资者 20 余次 （涉及内容未超出已公告信息披露范围）

主要了解公司破产重整执行情况、现经营情况等

2 实地调研 投资……
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