公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-018

证券代码：400016/420016 证券简称：金田 A5/B5 主办券商：国信证券

金田（实业）集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事局第二十二次会议于2023 年 7月 14日审议并通过：

提名张曙欣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马喜南先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何松溪先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘志平女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马华栋先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2023-018

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄智生先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙闯先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次

临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏洁生先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历（如适用）

张曙欣，男 1972年生，中专学历；1998年至 2019年，任“靓蒂”“新雅菲儿”服装有限公司董事长；2021 年至今，任广东品元生态投资有限公司董事长、广东普宁市农悦农业专业合作社理事长、普宁市康益健农业专业合作社主管。

马华栋，男，1996 年生，本科学历，历任广东天泽汇通科技有限公司市场总监、深圳市佳科智能科技有限公司市场副总监。

黄智生，男，1993 年生，本科学历；2017 年 3 月至今，任无弓（深圳）体育文化

有限公司总经理；2019 年 1 月至今，任深圳市福田区射箭协会会长。

孙闯，男，1991 年生，本科学历； 2009 年 12 月至 2017 年 12 月，历任空军航空

学学员、空军大连通信官学校模拟连长、空军电对抗旅无线电操纵员；2018 年

1 月至 2019 年 8 月，任深圳市时尚控股集团有限公司招商经理；2019 年 10 月至 2022

年 5 月，任深圳市创展控股集团有限公司董事长助理；2022 年 5 月至今，任深圳市金

马控股集团有限公司董事长助理。

魏洁生，男，1962 年生，研究生学历；1981 年 7 月至 1987 年 7 月，任汕头市郊

中学团委书……
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