公告日期：2023-10-10

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2023-039
主办券商：中信证券
上海普天邮通科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）第九届董事会于
2019 年 12 月 20 日产生，任期三年，于 2022 年 12 月 19 日届满，后延期至 2023 年 12
月 31 日。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司 2023年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况

根据现《公司章程》相关规定，公司董事会人数应为 9 人。结合公司实际情况，公司
拟将董事会人数由 9 名变更为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并同时提交《关
于修订<公司章程>的议案》至股东大会审议。若股东大会未通过《关于修订<公司章程>的议案》中涉及董事会人数变更的事宜，则公司将按相关规定及时补选新一届董事候选人。
经公司董事会对第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈宝先生、程健先生、闵祥智先生、袁梅女生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名车磊先生、徐洪海先生、吕钧弢先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中车磊先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,独立董事候选人向公司提交了有关声明。

上述议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，公司第十届董事会董事将自
公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在全国中小企业股份转让系统认定不适合担任公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在第十届董事会选举生效前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2023年10 月10 日

附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历：

陈宝：男，汉族，1973 年 11 月出生，1997 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国
共产党，全日制大学，工学学士，在职工程硕士。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任、党支部书记，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事、董事长。

程健：男，汉族，1967 年 6 月出生，1987 年 7 月参加工作，2015 年 12 月加入中国
共产党，全日制中专，在职大学。曾任中国电子科技集团公司第二十一研究所电机事业部生产车间副主任，上海普天邮通科技股份有限公司常务副总经理。

闵祥智：男，汉族，1991 年 1 月出生，2013 年 7 月参加工作，2011 年 12 月加入中
国共产党，全日制大学，管理学学士。现任中国电子科技集团公司第二十一研究所财务部主任兼产业与国际业务部主任，上海普天邮通科技股份有限公司第九届董事会董事。

袁梅：女，汉族，1982 年 1 月出生，2004 年 7 月参加工作，20……
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