公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-008

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总会计师、总飞行师、 书、总工程师、总会计师、总飞行师、
安全总监。 安全总监、总法律顾问及董事会聘任的
其他高级管理人员。

第十三条 经依法登记，公司经营范围 第十三条经依法登记，公司经营范围是：国际、国内航空客货运输业务；酒 是：
店餐饮（仅限分支机构）；航空器维修； 许可项目：公共航空运输；民用航空器民用航空人员培训；保险业代理；航空 维修；民用航空器驾驶员培训；民用航公司间的代理业务；与主营业务有关的 空维修人员培训；飞行训练；飞行签派地面服务；航材、百货、食品、保健食 员培训；保险兼业代理业务；食品销售；品、工艺品、纪念品等商品的销售、烟 住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的草制品零售（限于青岛丹顶鹤大酒店）； 项目，经相关部门批准后方可开展经营

公告编号：2024-008

航材租赁；场地租赁、房屋租赁；商务 活动，具体经营项目以相关部门批准文服务；酒店住宿代理及票务代理；会议 件或许可证件为准）。
服务；运输代理服务；航空货物仓储； 一般项目：业务培训（不含教育培训、劳务提供（为国内其他航空公司提供飞 职业技能培训等需取得许可的培训）；机驾驶劳务）（经营范围中不涉及国营 航空运营支持服务；航空商务服务；航贸易管理商品，涉及配额、许可证管理 空运输货物打包服务；民用航空材料销的商品，取得相关许可后方可经营）。 售；航空运输设备销售；租赁服务（不
含许可类租赁服务）；国内货物运输代
理；航空国际货物运输代理；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；
日用百货销售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；工艺美术品及收藏品
零售（象牙及其制品除外）；非居住房
地产租赁；住房租赁；旅客票务代理；
商务代理代办服务；会议及展览服务；
机动车修理和维护；汽车零配件零售；
汽车装饰用品销售；洗车服务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。

第一百一十八条 公司与关联方发生 第一百一十八条 公司与关联方发生
的成交金额（除提供担保外）占公司最 的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 近一期经审……
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