公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-011

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司

关于修订公司章程的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 5 月 24 日，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七

届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，本议案

尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修

订公司章程的公告》。现就部分修订内容补充说明如下。

2023 年 7 月 10 日，公司股票被深圳证券交易所终止上市，并于 2023 年 9

月 6 日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌

交易。公司性质由上市公司转变为非上市公众公司、退市公司，适用《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网

公司及退市公司信息披露办法》等法律法规和相关规定，本次修订公司章程的法

律依据及背景如下：

一、修订的法律依据

序号 修订前 修订后 法律依据

《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十六条
第一百一十八条 公司与关 第一百一十八条 公司与关联

公司应当根据法律法规、部门规章、业务规则在公司
联方发生的成交金额（除提 方发生的成交金额（除提供担

章程中规定关联交易的回避表决要求，规范履行审议
供担保外）占公司最近一期 保外）占公司最近一期经审计

程序。公司系退市公司，适用该条款，已在公司章程
经审计总资产 5%以上且超过 总资产 25%以上且超过 3000

1 第八十二条、第一百二十九条中明确回避表决要求。
3000 万元的交易，或者占公 万元的交易，或者占公司最近

《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网
司最近一期经审计总资产 一期经审计总资产 30%以上的

公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公
30%以上的交易，应当提交股 交易，应当提交股东大会审

司信息披露办法》等法律法规，未对该条修订内容做
东大会审议。 议。

出具体限制性规定。

公告编号：2024-011

第一百四十九条 在公司控 ……
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