公告日期：2024-06-14

证券代码：420178 证券简称：山航 B3 主办券商：中泰证券
山东航空股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：山东省济南市历城区山东航空股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 徐传钰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 329 人，持有表决权的股份总数318,395,944 股，占公司有表决权股份总数的 79.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 313 人，持有表决权的股份总数 53,040,104 股，占公司有表决权股份总数的 13.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事苗留斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨敬因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司相关高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,636,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
84.37%；反对股数 49,285,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.48%；弃权股数 474,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。3.回避表决情况

不适用。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,636,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
84.37%；反对股数 48,982,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.38%；弃权股数 603,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；未明示表决权股数 174,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。3.回避表决情况

不适用。
（三）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 269,260,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
84.57%；反对股数 48,439,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.21%；弃权股数 696,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%。3.回避表决情况

不适用。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,036,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
84.18%；反对股数 49,637,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.59%；弃权股数 721,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。3.回避表决情况

不适用。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度可分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 268,074,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
84.20%；反对股数 49,750,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的15.63%；弃权股数 570,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。3.回避表决情况

不适用。
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