公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-013

山东航空股份有限公司

章 程

二〇二四年六月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ......8

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......13
第五章 董事会......16

第一节 董事 ......16

第二节 董事会 ......18

第三节 董事会秘书 ......22
第六章 党的基层组织 ......23
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......24
第八章 监事会......25

第一节 监事 ......25

第二节 监事会 ......26

第三节 监事会决议 ......27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......27

第一节 财务会计制度 ......27

第二节 内部审计 ......30

第三节 会计师事务所的聘任 ......30
第十章 通知和公告 ......30

第一节 通知 ......30

第二节 公告 ......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算 ......32
第十二章 修改章程 ......34
第十三章 附则......34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]50 号文件批准，以发起设立方式设立；在山东省工商行
政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，向境外投资人发行以外币
认购并且在境内上市的境内上市外资股 14,000万股，并于 2000 年 9月 12 日在深圳证券交易所上市。
公司股票于 2023 年 7 月 10 日被深圳证券交易所摘牌并终止上市，同年在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司（简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块(简称“退市板块”)挂牌转让。

第四条 公司注册名称：中文名称：山东航空股份有限公司。

英文名称：SHANDONG AIRLINES CO.,LTD

第五条 公司住所：山东省济南市遥墙国际机场。

第六条 公司注册资本为人民币 40,000 万元。

第七条 公司为永久存续的外商投资股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部
资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总会
计师、总飞行师、安全总监、总法律顾问及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。