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公告日期:2024-08-14
公告编号:2024-014
证券代码:420178 证券简称:山航 B3 主办券商:中泰证券
山东航空股份有限公司
第七届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日以书面、传真及电
子邮件方式方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6.会议列席人员:公司监事及有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》之规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-014
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-014
三、备查文件目录
第七届董事会第三十二次临时会议决议
山东航空股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日
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