![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-12-30
公告编号:2022-035
证券代码:430004 证券简称:绿创设备 主办券商:广发证券
北京绿创环保设备股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点:北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人:姜鹏明
6.会议列席人员:吴帮玉、苏鹏、赵昆鹏、王秀贞、张庆波、曹玲玲
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事任免的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《绿创设备:董事任命公告》(公
公告编号:2022-035
告编号:2022-038)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股转系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《绿创设备:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2022-034)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《绿创设备:关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-037)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2022-035
(一)经与会董事签字并加盖公章的《第八届董事会第四次会议决议》
北京绿创环保设备股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。