公告日期:2023-02-14
公告编号:2023-007
证券代码:430004 证券简称:绿创设备 主办券商:广发证券
北京绿创环保设备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 13 日
2.会议召开地点:北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦 3 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姜鹏明
6.召开情况合法合规性说明:
经公司第八届董事会第四次会议审议通过,决定召开 2023 年第一次临时股东大会,召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数52,251,579 股,占公司有表决权股份总数的 52.22%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 513,100 股,占公司有表决权股份总数的 0.51%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 3 人,监事任广兴因工作原因缺席,监事杨小桐
公告编号:2023-007
因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事任免的议案》
1、议案内容:
《公司董事任免的议案》
2、议案表决结果:
同意股数 52,156,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%;反
对股数 95,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容:
《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、议案表决结果:
同意股数 52,156,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%;反
对股数 95,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市星河律师事务所
(二)律师姓名:刘磊、柳伟伟
公告编号:2023-007
(三)结论性意见
经审查,该所认为,本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨雪琦 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
五、备查文件目录
一、《北京绿创环保设备股份有限公司第八届第四次董事会会议决议》
二、《北京绿创环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京绿创环保设备股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。