公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-021
证券代码:430004 证券简称:绿创设备 主办券商:广发证券
北京绿创环保设备股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦 3 层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姜鹏明
6.召开情况合法合规性说明:
经公司第八届董事会第五次会议审议通过,决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数52,390,291 股,占公司有表决权股份总数的 52.36%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 115,812 股,占公司有表决权股份总数的 0.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 3 人,监事任广兴、杨小桐因工作缺席;
公告编号:2023-021
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理方大春先生列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事任免的议案》
1.议案内容:
《董事任免的议案》,内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《绿创设备:董事任命公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 52,390,291 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
《关于拟修订<公司章程>的议案》,内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《绿创设备:关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-014)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,853,557 股,占本次股东大会有表决权股份总数的76.07%;反对股数 12,536,734 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 23.93%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号:2023-021
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
(一) 《董事 2,487,812 100% 0 0% 0 0%
任免的
议案》
(二) 《关于 2,487,812 100% ……
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