公告日期：2023-04-28

证券代码：430004 证券简称：摘牌创设 主办券商：广发证券

北京绿创环保设备股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点： 北京市昌平区振兴路 28 号绿创大厦三层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人： 耿风洲

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事任广兴因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

该报告内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 www.neeq.com.cn 发布的《绿创设备： 2022 年年度报告》及《摘牌创设： 2022 年年

度报告摘要》（公告编号分别为： 2023-032、 2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基

于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事任广兴提出反对票，主要理由：2022 年绿创设备公司基于公司战略发展，汽排业务战略性退出，营业收入大幅下降，使得公司报告偿债能力、成长情况指标都不理想，公司经营仍然面临较大风险。公司对该事项并未积极应对，扭转局面，可持续性经营存在重大不确定性。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的

议案》

1.议案内容：

《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

该报告……
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