公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-005
证券代码:430005 证券简称:原子高科 主办券商:广发证券
原子高科股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届董事会第七次会议于 2024
年 1 月 25 日审议并通过:
提名张军旗先生为公司董事,任职期限至本届董事会止,本次任免尚需提交 2024年第 1 次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
经公司控股股东中国同辐股份有限公司推荐,建议张军旗作为此次补选的董事候 选人。
(三)新任董监高人员履历
张军旗先生,1971 年 5 月出生,自 1995 年至今,就职于国营二六二厂干事、人
事企管部副主任、现代农业滴灌工程公司经理、医用核仪器公司经理党、支部书记; 西安核仪器厂厂长助理、火灾报警公司经理、党支部书记、副厂长、党委书记;西安 中核核仪器有限公司执行董事、党委书记、总经理、董事长;西安中核核仪器股份有 限公司董事长、党委书记;现任中国同辐股份有限公司董事长、党委书记。
公告编号:2024-005
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次董事的变动对公司日常经营活动不会产生不利影响。
三、备查文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议;
2.主办券商要求的其他文件。
原子高科股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日
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