公告日期:2024-04-26
证券代码:430005 证券简称:原子高科 主办券商:广发证券
原子高科股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张军旗
6.会议列席人员:公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告(草案)》
1.议案内容:
董事会对 2023 年度工作进行总结,形成《2023 年度董事会工作报告(草
案)》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年度的工作进行总结,并制定 2024 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年财务决算报告(草案)》
1.议案内容:
公司总结 2023 年度经营和财务状况,形成《2023 年财务决算报告(草案)》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年财务预算报告(草案)》
1.议案内容:
公司根据经营发展计划,形成《2024 年财务预算(草案)》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-018)。
2.回避表决情况
因出席会议的董事都为关联董事,出席会议的非关联方董事少于 3 人。
本议案将直接提交到股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科: 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于原子高科股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
1.议案内容:
公司对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况进行专
项说明。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
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