公告日期:2024-06-21
公告编号:2024-033
证券代码:430005 证券简称:原子高科 主办券商:广发证券
原子高科股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张军旗
6.会议列席人员:公司董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟收购中国同辐子公司股权的意向性方案》
1.议案内容:
根据公司发展战略及经营需要,为了聚焦放射性药物产业,解决与控股股东中国同辐同业竞争问题,同时为了保护中小股东的知情权,公司针对拟收购
公告编号:2024-033
四川中核高通药业有限公司、宁波君安药业科技有限公司控制权的意向性方案进行审议,待完成评估、确定交易定价等交易细节后再行上会审议及相关信息披露。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于撤销审计与风险管理委员会并修改组织机构的议案》
1.议案内容:
由于公司董事会审计与风险管理委员会成员不满足新公司法第 121 条规定,根据新《公司法》及全国股转公司要求对董事会审计与风险管理委员会进行撤销。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《原子高科 2024年年中风险评估报告》
1.议案内容:
公司对 2024 年上半年风险情况进行评估,并形成《原子高科 2024 年年中
风险评估报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.经与会董事签字确认的董事会决议;
公告编号:2024-033
2.主办券商要求的其他文件。
原子高科股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 21日
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