公告日期：2024-08-02

原子高科股份有限公司

章 程

2024 年第二次临时股东大会审议通过

二〇二四年五月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股 份 ......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会提案与通知 ...... 10
第五节 股东大会的召开 ...... 11
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 党委 ......17
第六章 董事会 ......18
第一节 董 事 ......18
第二节 董事会 ...... 21
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......24

第八章 监 事 会 ......26

第一节 监 事 ...... 26

第二节 监 事 会 ...... 27

第三节 监事会决议 ...... 28
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28
第一节 财务会计制度 ...... 28
第二节 内部审计 ...... 30
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第十章 通知和公告 ......31
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31
I

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31
第二节 解散和清算 ...... 32
第十二章 修改章程 ......34
第十三章 附 则 ......35
II

第一章 总 则

第一条 为维护原子高科股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会批准，由中国原子能科学研究院作为主发起人，
联合北京首创科技投资有限公司、富邦资产管理有限公司、山东淄博华光陶瓷股
份有限公司、中核第四研究设计工程有限公司（原名称为：核工业第四研究设计
院）以及自然人舒卫国、吕忠诚，以发起设立的方式设立；在公司登记机关注册
登记，取得企业法人营业执照。

各发起人认购公司的股份数量、持股比例、出资方式及时间如下：

序 发起人/股东名称 认购股份数（万 持股比例 出资方式 出资时间

号 股） （%）

1 中国原子能科学研究 1,725.88 50.76 非货币资产 2001年5月18日
院

2 北京首创科技投资有 765.00 22.50 货币 2001年5月18日
限公司

3 富邦资产管理有限公 415.00 12.21 货币 2001年5月18日
司

4 山东淄博华光陶瓷股 340.00 10.00 货币 2001年5月18日
份有限公司

5 核工业第四研究设计 50.00 1.47 货币 2001年5月18日
院

6 舒卫国 54.12 1.59 货币 2001年5月18日

7 吕忠诚 50.00 1.47 货币 2001年5月18日

合计 3,400.00 100.00 - -

第三条 公司注册名称：原子高科股份有限公司

英文全称： HTA CO., LTD．

第四条 公司住所：北京市海淀区厂洼中街 66 号 1 号楼 1 层南……
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