公告日期：2023-04-27

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件

和微信方式发出

5.会议主持人：阮方董事长

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事牛宏志因工作安排缺席，委托董事阮方代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会所作的 2022 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长所作的《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 27 日公司在信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公

告编号：2023-007）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京华环电子股份有限

公司 2022 年度财务审计报告》编制的《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》。详见2023年4月27日公司在信息披露平台上发布的《2022年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度合并

报表实现净利润 2,892,578.99 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属

母公司的未分配利润为 63,121,597.18 元，母公司未分配利润为 61,647,413.95元，资本公积金为 8,858,890.00 元。

鉴于公司2022年度合并报表实现净利润较低，且经营性现金流为负（-1,915,911.20元），综合考虑公司发展及股东利益，公司2022年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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