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发表于 2023-05-24 16:26:24 股吧网页版
现代农装:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-24


证券代码:430010 证券简称:现代农装 主办券商:申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:中国农机院会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王玉荣
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数99,126,702 股,占公司有表决权股份总数的 82.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 2 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号 2023-017。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,126,702 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》,公告编号 2023-018。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,126,702 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号 2023-017;《现代农装科技股份有限公司 2022 年年度报告》,公告编号 2023-019;《现代农装科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》,公告编号 2023-020。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,126,702 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》,公告编号 2023-017。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 99,126,702 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议……
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