公告日期：2023-05-24

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：中国农机院会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王玉荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数99,126,702 股，占公司有表决权股份总数的 82.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》，公告编号 2023-018。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017；《现代农装科技股份有限公司 2022 年年度报告》，公告编号 2023-019；《现代农装科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号 2023-020。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,126,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议……
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