公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-029

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长王玉荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）现代农装科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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