公告日期：2023-12-25

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

交易标的为公司及子公司拟通过办理外部金融机构综合授信、国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公司）综合授信、国机商业保理有限公司（以下简称国机保理公司）、国机融资租赁有限公司（以下简称国机融资租赁公司）、中国农业机械化科学研究院集团有限公司（以下简称中国农机院）委贷、直接贷款以及外部非金融机构融资、担保公司担保授信借款等方式解决资金需求，2024 年计划取得综合授信 4.56 亿元。
（二）表决和审议情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度综合授
信方案暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王玉荣、
屈大伟、王振华、崔刚回避表决。待履行国资审批流程后提交公司临时股东大会进行审议。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

公司及子公司 2024 年度授信、相关担保及反担保需经本单位及上级单位履行相关审批程序。

1. 法人及其他经济组织

名称：中国农业机械化科学研究院集团有限公司

住所：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号

注册资本：111000.000000 万人民币

主营业务：农牧业、机械电子、农副产品加工、卫星导航、智能机器人、智能无人飞行器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；农牧业、机械电子、农副产品加工业成套设备的工程咨询、工程设计、工程承包、工程施工；农牧业、机械电子、农副产品加工业设备的生产、装配、维修、销售；进出口业务；销售汽车、摩托车、软件、智能机器人、智能无人飞行器；自有房屋的租赁；房屋装修；境内外展览；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；会议服务；软件开发；卫星传输服务；物联网应用服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：马敬春

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：现代农装控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：国机财务有限责任公司

住所：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号

注册资本：175000.000000 万人民币

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之
间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：王惠芳

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

关联关系：现代农装实际控制人的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：国机商业保理有限公司

住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-1

注册地址：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1 层 1-8-1

注册资本：50000.000000 万人民币

主营业务：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：赵建国

控股股东：中国机械工业集团有限公司

实际控制人：中国机械工业集团有限公司

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