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发表于 2024-01-31 17:01:12 股吧网页版
现代农装:第八届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-31


公告编号:2024-007

证券代码:430010 证券简称:现代农装 主办券商:申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式发


5.会议主持人:侯忠超

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

董事阚治东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈达因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号:2024-007

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:

选举董事侯忠超先生担任公司第八届董事会董事长(兼法定代表人),任期与本届董事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:

聘任崔刚先生担任公司总经理,任期与本届董事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容:

聘任臧庆宇先生担任公司副总经理;聘任杨德秋先生担任公司总工程师;聘任燕明德先生担任公司董事会秘书;聘任蔡艺女士担任公司财务工作负责人。以

公告编号:2024-007

上人员任期与本届董事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》(公告编号:2024-009)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
1.议案内容:

根据公司发展战略及管理现状,结合实际需要,公司组织机构调整为党群人事部(党委组织部)、运营管理部(董事会办公室)、资产财务部、物流采购部、工艺质量部、生产制造部、研发中心、营销中心等 8 个部门。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公……
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