公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-007

证券代码：430010 证券简称：现代农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：侯忠超

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事阚治东因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈达因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-007

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举董事侯忠超先生担任公司第八届董事会董事长（兼法定代表人），任期与本届董事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任崔刚先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任臧庆宇先生担任公司副总经理；聘任杨德秋先生担任公司总工程师；聘任燕明德先生担任公司董事会秘书；聘任蔡艺女士担任公司财务工作负责人。以

公告编号：2024-007

上人员任期与本届董事会一致。

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司董监高换届公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略及管理现状，结合实际需要，公司组织机构调整为党群人事部（党委组织部）、运营管理部（董事会办公室）、资产财务部、物流采购部、工艺质量部、生产制造部、研发中心、营销中心等 8 个部门。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

现代农装科技股份有限公……
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