公告日期：2024-09-18

现代农装科技股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和经营范围
第三章 股份
第四章 股东和股东大会
第五章 董事会
第六章 党委
第七章 总经理
第八章 监事会
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第十章 通知和公告
第十一章 合并、分立、解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附 则

第一章 总则

第一条 为维护现代农装科技股份有限公司(以下简称公司)、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以
法律、法规、规章的规定为准。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。

公司经国家经贸委国经贸企改[2001]653 号文批准，由中国农业机械化科学研究院为主发起人并联合钢铁研究总院、清华紫光股份有限公司、北京首创资产管理有限公司、机械科学研究院等发起人以发起方式共同发起设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 110000002971350。

第四条 经国家有关主管部门批准，公司将于适当时候在境内
募集股份，并转为社会募集公司。

第五条 公司中文名称：现代农装科技股份有限公司。

公 司 英 文 名 称 ： Modern Agricultural Equipment
Co.,Ltd.

第六条 公司住所：河北省固安县工业园区南区

邮政编码：065599

第七条 公司注册资本为人民币壹亿贰仟万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产
权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第十一条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的
组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员涉及本章程规定的纠
纷事项，应当先通过协商方式解决，协商不成的，可根据本章程及相关法律法规规定提起诉讼。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经
理、财务负责人、总工程师、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十四条 公司的经营宗旨：以“为农业、农村、农民服务”
为主旨，加强技术创新、提高核心竞争力，促进高科技农业技术装备的产业化；求实创新、稳步发展。

第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械销售；农林牧渔机械配件销售；汽车销售；智能车载设备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；塑料制品制造；技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程；非居住房地产租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；塑料制品销售；农用薄膜销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农业机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）(以工商局核定为准)

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司的资本划分为股份，每一股的金额相等。

第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
……
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