公告日期：2024-04-22

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-017

北京星昊医药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（杜守颖已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度，本人（杜守颖）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度公司共召开 16 次董事会会议、7 次股东大会。本人出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 列席股
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 东大会
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其 次数
数 他董事出席的情

况

杜守颖 14 14 0 0 否 0

本人因个人原因于 2023 年 11 月 16 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞
去公司独立董事职务，辞职自 2023 年 12 月 13 日公司 2023 年第六次临时股东大
会选举出新的独立董事后正式生效。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 2 次。
在本人任职期间，作为薪酬与考核委员会、提名委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通。 （三）发表独立意见情况

2023 年度，作为独立董事我本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的行业专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，并对如下议案发表了独立意见：

意
会议 会议名称 具体事项 见
时间 类
型

2023 独 立 董 事 1.《关于公司 2022 年年度审阅报告的议案》 同
年 2 关 于 第 六

月 2 届 董 事 会 意
日 第 七 次 会

议 相 关 事

项 的 独 立

意见

2023 独 立 董 事 1.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 同
年 3 关 于 第 六 2.《关于关联交易的议案》

月 31 届 董 事 会 3.《关于公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品 意
日 第 八 次 会 的议案》

议 相 关 事 4.《关于续聘大华会计师事务所（特……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。