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公告日期:2024-05-29
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-045
北京星昊医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长殷岚女士因公务原因未能出席主持本次会议,经 公司过半数董事推举,本次会议由公司董事温茜主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数
53,703,655 股,占公司有表决权股份总数的 44.1506%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
114,657 股,占公司有表决权股份总数的 0.0943%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事殷岚、于继忠、张明、李慧曲、何
晓云、程雪翔、周均因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事傅强因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员 4 人,列席会议 2 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
对公司董事会 2023 年度的工作情况进行了总结,报告包括:公司 2023 年
的总体经营情况回顾、董事会日常工作情况、本次权益分派情况、独立董事工 作情况等,并对公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望。
2.议案表决结果:
同意股数 53,639,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8796%;
反对股数 64,654 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1204%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据监事会 2023 年度履职情况,编写了 2023 年度监事会工作报告,报告
包括:监事会 2023 年度的日常工作情况、公司依法运作情况、公司财务检查情 况等。
2.议案表决结果:
同意股数 53,639,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8796%;
反对股数 64,654 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1204%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-010)、 《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 53,639,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8796%;
反对股数 64,654 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1204%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告及审计报告的议案》1.议案内容:
北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京星昊医药股份 有限公司审计报告》(北京大华审字[2024]00000308 号)。具体内容详见公司于
2024 年 04 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn)上
披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:
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