公告日期:2024-08-22
证券代码:430017 证券简称:星昊医药 公告编号:2024-081
北京星昊医药股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人:殷岚
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第六届董事会审计委员会和提名委员会委员的议
案》
1.议案内容:
公司原独立董事何晓云女士因个人原因辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员的职务,导致公司审计委员会和提名委员会人数低于规定人数。经公司第六届董事会第二十九次会议、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过,补选李昱彤女士为公司第六届董事会独立董事的议案。为了公司董事会审计委员会和提名委员会更好的运作。根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,经公司董事长提名,选举李昱彤女士为公司第六届董事会审计委员会、提名委员会的委员。经审计委员会全体委员选举李昱彤女士为审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议;
北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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