公告日期：2024-08-22

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2024-079

北京星昊医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：殷岚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
53,426,960 股，占公司有表决权股份总数的 43.9340%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
25,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0206%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事张明、李慧曲、何晓云、程雪翔、
周均因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 6 日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的
《独立董事任命公告》（公告编号：2024-070）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,426,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比 比
票数 比例 票数 票数

例 例
号

一 关于补选公 2,829,598 100% 0 0% 0 0%
司第六届董

事会独立董

事的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：施念清、邬文昊
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本 次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李昱 独立董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临时股 审议通过
彤 22 日 东大会

五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

北京星昊医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。