公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-019

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曲道奎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,913,280 股，占公司有表决权股份总数的 79.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人，董事万勤、吴小勇、赵立国、王金涛、陈
欢峰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事金庆丰、史廷彦因工作原因缺席；

公告编号：2022-019

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第六届董事会选举及候选人推荐的议案》
1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会拟提名张进、赵立国、王金涛、何刚、符才德为第六届董事会候选人，待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案的详
细内容见公司 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2022-017。
2.议案表决结果：

同意股数 21,913,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第六届监事会选举及候选人推荐的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名张天竹、肖学海为第六届监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一同组成公司第六届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。议案的详细内容见公司
2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2022-017。

公告编号：2022-019

2.议案表决结果：

同意股数 21,913,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曲道奎 董事 离职 2022 年 6 月 2022 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

万勤 董事 离职 2022 ……
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