公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-021

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：网络视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张天竹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张天竹为公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于选举张天竹为公司第六届监事会主席的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

公告编号：2022-021

2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 24 日

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