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公告日期:2023-06-12
公告编号:2023-011
证券代码:430019 证券简称:新松佳和 主办券商:申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第六届董事会第四次会议于 2023年 6 月 8 日审议并通过《关于任命董事的议案》。
提名刘子军先生为公司董事,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名高松先生为公司董事,任职期限至第六届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因股东单位委派董事调整,刘子军先生、高松先生接任赵立国先生、王金涛先生董事职务。
(三)新任董监高人员履历
刘子军,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995 年 7 月毕业于大
连理工大学,本科学历。1995 年 9 月至 1999 年 7 月,任职于国营第一一九厂;1997
年 7 月至今,历任沈阳新松机器人自动化股份有限公司处长、技术总监、机器人装备事业部总经理、智能装备 BG 总裁。现任沈阳新松机器人自动化股份有限公司副总裁。
公告编号:2023-011
高松,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于沈阳
工业大学,本科学历。1994 年 9 月至 1999 年 3 月,就职于沈阳长白计算机外部设备公
司 ,任职技术员。1999 年 3 月至 2002 年 3 月,就职于华润雪花啤酒(辽宁)有限公
司 ,任职区域经理。2002 年 3 月至 2004 年 11 月,就职于辽宁科健新通讯设备销售有
限公司 ,任职办事处主任。2004 年 11 月至 2006 年 2 月,就职于摩托罗拉(中国)电
子有限公司沈阳分公司,任职城市经理。2006 年 4 月至 2015 年 9 月,就职于沈阳新松
机器人自动化股份有限公司装配与检测事业部,任职销售经理。2015 年 9 月至 2019 年
9 月,就职于沈阳新松机器人自动化股份有限公司华北区域天津中心,任职总经理。2019
年 9 月至 2022 年 11 月,就职于天津新松机器人自动化有限公司销售中心,任职总经理。
现任天津新松机器人自动化有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命有助于促进公司规范运作,不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》
《沈阳新松机器人自动化股份有限公司关于委派董事的函》
北京新松佳和电子系统股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
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