公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-021
证券代码:430019 证券简称:新松佳和 主办券商:申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:何刚董事长
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书和公司其他高管
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-024)。
公告编号:2023-021
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》
1.议案内容:
经与会董事一致同意,审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》,同 意公司向北京银行股份有限公司长城支行、招商银行股份有限公司北京分行、 中信银行北京酒仙桥支行分别申请 1000 万元的授信额度(额度及方式以上述 银行许可为准)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于子公司向金融机构申请融资及为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
经与会董事一致同意,审议通过《关于子公司向金融机构申请融资及为子
公司贷款提供担保的议案》。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股
份转让系统官网上披露的公司《提供担保的公告》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-021
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京新松佳和电子系统股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
2.《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》
北京新松佳和电子系统股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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