公告日期：2024-04-18

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：何刚董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度公司经营计划》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2024 年度公司经营计划》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2023 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2024 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度公司利润分配预案》

1.议案内容：

本年度利润分配预案为：本年度拟不分配现金红利，不送红股，不进行资 本公积转增股本，未分配利润留待以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

经与会董事一致同意，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度审计机构，详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于向……
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