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发表于 2022-04-28 18:18:41 股吧网页版
建工华创:第五届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-28


发证券代码:430020 证券简称:建工华创 主办券商:申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长周华林

6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021
年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表管理层汇报 2021年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2021 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续
聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于
拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决……
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