公告日期：2022-09-13

北京建工华创科技发展股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会...... 22

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会...... 29

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 30
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算...... 32

第十章 修改章程 ...... 34
第十一章 附则 ...... 35

北京建工华创科技发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照中华人民共和国公司法其他有关规定的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司发起设立：在北京工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91110114634323063C。

第四条 公司注册名称：

北京建工华创科技发展股份有限公司。

Beijing Jian Gong Hua Chuang Science Technology Development Co.,
Ltd.

第五条 公司住所：北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村东。

第六条 公司注册资本为人民币资本数额 5052.1989 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：开拓创新、持续发展。

第十三条 公司经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询（不含中介服务）；计算机技术培训；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；施工总承包、专业承包；销售建筑材料、机电设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品；出租商业用房、办公用房；委托加工防水涂料、防腐涂料、建筑涂料、预制混凝土构件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式，登记存管于中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条公司设置股东名册，股东名册置备于董事会秘书办公室。

第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。
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