公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-045

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

因经营需要，公司及控股子公司 2023 年度拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照国家法律法规、银行授信业务要求及公司章程的规定，由公司实际控制人刘晓春及其一致行动人、高级管理人员为公司及控股子公司取得银行授信业务提供担保，新增担保额度不超过 15,000 万元，担保期限不超过一年。
（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议。本议案无需提交股东大会审议。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘晓春

住所：北京

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：唐世明

住所：北京

公告编号：2022-045

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱国平

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：于绍钧

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘桂敏

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司实际控制人刘晓春及一致行动人朱国平、于绍钧、唐世明、刘桂敏为公司及控股子公司申请银行授信提供个人连带责任担保，不附带任何条件或要求公司承担其他责任，不涉及交易定价。
（二）交易定价的公允性

公司实际控制人刘晓春及一致行动人朱国平、于绍钧、唐世明、刘桂敏为公司及控股子公司申请银行授信提供个人连带责任担保，不附带任何条件或要求公司承担其他责任，不涉及交易定价。
四、交易协议的主要内容

因综合授信具体情况尚未发生，目前尚未签订任何协议。

公告编号：2022-045

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

关联方提供担保能够为公司及控股子公司取得银行授信提供支持，为生产经营提供必要的资金保障。
（二）本次关联交易存在的风险

关联方提供担保能够为公司及控股子公司取得银行授信提供支持，不会损害公司利益，有利于公司及子公司补充经营资金，无重大风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未占用公司资金，无偿提供，有利于公司及控股子公司业务发展，未对公司产生不利影响。
六、备查文件目录

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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