公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-043

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券

北京海鑫科金高科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层

公司第二会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日 以电话、邮件方式发

出

5.会议主持人：王贤良先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-044）。

公告编号：2022-043

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东大会授权董事会全权办理的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及控股子公司 2023 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日披露的全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2022-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2022-043

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2021 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2022 年度审计

机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 12 月

22 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届监事会第……
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