公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-005

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案之独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程及《独立董事制度》，作为公司第六届董事会独立董事，基于客观、独立判断，在审议有关议案后，现就公司第六届董事会第十一次会议相关议案发表如下意见：

（一） 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》，我们认为：公
司 2023 年度报告及年度报告摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，其内容公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司 2023 年度报告及年度
报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司股东 的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决 策程序、表决过程合法合规，我们予以认可。

（二） 《关于 2023 年度利润分配的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于 2023 年度利润分配的议案》，我们认为：2023 年度
不进行利润分配符合公司实际情况及发展的需要；符合《公司法》《公司章程》 的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事 会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们予以认可。

（三） 《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明>的议案》的独立意见

我们认真审议了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。我们认为：2023 年度

公告编号：2024-005

公司控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况；符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们予以认可。
（四） 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，我们认为：
截至 2023 年 12 月 31 日，北京海鑫科金高科技股份有限公司经审计合并财务
报表未分配利润余额为-254,622,604.03 元，母公司财务报表未分配利润余额为39,105,553.11元，公司合并口径未弥补亏损超过实收股本总额190,382,000元。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，该议案符合公司的实际情况，公司亦对此进行了风险提示，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们予以认可。

北京海鑫科金高科技股份有限公司
独立董事：夏鹏、冯申、常青
2024 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。