公告日期：2024-02-07

北京石晶光电科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（发行对象确定稿）

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保

津高速南段会议中心 2-018

主办券商

国融证券

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 19
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 43
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 43
五、 其他重要事项（如有） ...... 45
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 46
七、 中介机构信息 ...... 48
八、 有关声明 ...... 50
九、 备查文件 ...... 56

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发 指 北京石晶光电科技股份有限公司

行人、石晶光电

新疆子公司、可克达 指 新疆可克达拉石晶光电科技有限公司

拉石晶公司

兵装集团、实际控制 指 中国兵器装备集团有限公司

人

南方资产、控股股东 指 南方工业资产管理有限责任公司

雄安疏解基金 指 河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙) ，本次发行对
象

汇鑫投资 指 新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司，本次发行对象

胡杨基金 指 新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙），
本次发行对象

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股东大会 指 北京石晶光电科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京石晶光电科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京石晶光电科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
办法》

《股票定向发行规 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

则》

《股票定向发行指 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
南》

《公司章程》 指 《北京石晶光电科技股份有限公司章程》

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 北京浩天律师事务所

会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司

元、万元 指 人民币元、万元

定向发行说明书、股 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。