公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-007

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

股票发行公开征集投资方结果暨定价公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本次股票发行情况简介

北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日

召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于通过北京产权交易所公开征集投

资方的议案》，并于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通

过该议案。

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于<

北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并于 2023 年 11月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

公司本次拟以增资扩股方式引入外部投资者，拟发行股票不超过57,692,307 股，拟发行价格区间为 2.60-3.00 元/股，最终发行定价以经备案的评估结果为基础，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构征集投资者的最终结果确定。

公司委托北京产权交易所公开征集投资方，2023 年 10 月 17 日北京产权交

易所发布了《北京石晶光电科技股份有限公司增资项目》预披露公告，公告期为

2023 年 10 月 18 日至 2023 年 11 月 14 日，后于 2023 年 11 月 24 日发布正式披

露公告，公告期为 2023 年 11 月 27 日至 2024 年 1 月 8 日。

2024 年 1 月 9 日，公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核

意见书》,2024 年 1 月 24 日，北京产权交易所向发行对象出具了《意向投资方

资格确认通知书》，确定了本次股票发行的合格意向投资者名单及投资额。

二、公开征集投资者结果和定价情况

公告编号：2024-007

2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于

确定北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行最终投资者及发行价格的议案》，对本次股票发行的投资者、发行价格及投资额予以确认。公司本次股票定向发行的最终价格为每股 2.80 元，发行股票数量为 35,714,284 股，具体情况如下：

序 发行对象 认购数量 发行价格 认购金额（元） 认购

号 （股） （元） 方式

1 河北雄安央企疏解投资 17,857,142 2.80 49,999,997.60 现金

基金(有限合伙)

2 新疆可克达拉汇鑫投资 10,714,285 2.80 29,999,998.00 现金

管理有限公司

新疆中新建胡杨产业投

3 资基金合伙企业（有限 7,142,857 2.80 19,999,999.60 现金

合伙）

合计 35,714,284 - 99,999,995.20 -

三、股份认购安排

公司将按照全国中小企业股份转让系统的规则要求履行信息披露义务，详细情况请关注公司届时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露义务平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股票发行认购公告》。

四、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

北京石晶光电科技股份有限公司

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